k8凯发娱乐城发牌规则都不懂 敢去澳门豪赌输光4800万现金?
就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题◁-★▪,★…“百家乐在几点以下发第三张牌▷▪…?□■”在两人讲述赌钱历程后▲○▷○…■,9月16日▼☆,◁◇▷“8点以下◆◁■★○◆”○-●▼。
连◇▽▼★“百家乐▷==”在几点以下发第三张牌都不知道☆★▽▪,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌▪◆▪▽=,而且最后还输个精光•◆□▲▷?前日▼=△,南京中院开庭审理一案件●◆•-▼,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了…◆○。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▪◇◁□▷,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知▼▷。原来◁■,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱●●◇-◆,而是和澳门赌场的人相勾结☆▽★-,以赌钱为幌子•■▽,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里▼△☆■■▽,以使资金无法追回▽▪,实现个人占有…=▪。公诉人建议□-,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▷…▲□。
左等右等后也没收到那4800万钱款◁●◁•,相关企业报了警▲■=◇□。警方传唤赵某◇△,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘=□◁•。而朱某某从深圳坐飞机回南京后=▼●,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关★▼☆○◁◁,也被以挪用资金罪刑拘-◁●◁。鼓楼检方审查后▷•◆△•▼,发现两人并非挪用资金那么简单▲▪•,而是涉嫌诈骗△◆▽▷△。根据两人的诈骗金额★△◁•●-,最高量刑可至无期徒刑★◁○▼•▽,遂将案件转至南京市检察院提起公诉★○▽。
所以★●•▲,公诉人进一步指出▲▽△□□▼:◆▲☆“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博△•-◁■◇,而是和赌场的人相勾结进行洗钱★△◇■◆,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上◇▪▷,实现非法占有○•□▪☆◆。晨升公司明明在银行开有账户•△▪,赵某为了拖延时间做诈骗准备▽■◇•■◁,却借故说没有账户◇•★。2013年9月16日下午◆▼…▷,三张回函都已经开齐■▷,赵某却借故说不全…△▽★△=,要次日贴现●○★▪■…,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备▷=•。-▼△■”公诉人这样说道•▲★▽。
之后□●○▪▼◇,银行便开始打印回函=●…,回函打印好之后▲△▽●,就可以贴现了◆□○,但赵某又找了个借口□★◁◁◆,说还缺少一份回函▼☆▷,次日再来贴现▪◆★☆,又离开了银行▲▪◁▼◆。赵某离开银行后不久◆•,朱某某即乘坐飞机前往澳门△◇☆☆△▼。9月17日k8凯发娱乐城▷◁□,银行在扣除息差之后▽=•■□,将4800多万贴现款打给了赵某□…▽,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上○△★◆,迅速兑换成6000余万港币☆▪★☆▲○,打到了澳门某赌场指定的账户上-◁◇★▲☆。而此时△□…•,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账•◇。
赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头…○○…▪◇。赵某便以未在银行开户为由离开了•☆。说在银行的户头开好了…★…▲●。到了8点怎么还可能发第三张牌△▲○◇▪◁?……”○▷=▪○◆”公诉人拿着一沓关于▲•△“百家乐==◁☆”的资料说◁☆●○!
前日的庭审进行了一整天▽○▷•●。公诉人认为•○☆,两人诈骗数额特别巨大●▪,根据刑法262条的规定-…,应在10年至无期徒刑间进行量刑◇▽-◁○●,并处罚金和没收财产▲…◁▷=。而赵某的辩护人则认为☆☆•■…,受害单位其明知合同和发票都是假的●◇▪△◇•,还要通过违规的承兑汇票搞钱=■•,其也有不可推卸的责任■▽。对此▪=▲=□,公诉人认为■★,行为虽然违规•…▼◁●▪,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还=★◁▼。庭审结束后•□☆,审判长宣布休庭○◁□▷,将择日宣判该案•◆☆▷▲☆。记者获悉★…▼△,目前●▪,已经追回的资金只有1200万左右=◆…▲★,其他资金能否追回◇☆▼▼,还是个问号▼▽•▽=□。
赵某便伪造了一份货物买卖合同…☆▼▼,让某大企业准备了一下●☆◇▽○•,公诉人却直指■★▽-▲▪“你们在说谎■-☆•☆。△▷◆•▼■“9点就最大了◇◇。
但是▪…□•○△,林经理却说□▽••,只有现金码可以换回现金★●,…◆◆▽△“泥码▼★■▽”要想换回现金◁◇▼▼◆,必须在赌桌上达到一定的流水量才行-△-■。朱赵二人称…▼◇●◁,这时△▼•-,他们就开始央求林经理…▽▷◇●,称已经输掉一千多万了■◆△…,让通融一下▲△★■◇●。林经理同意了○■▼●,便让两人把▷☆“泥码◆■•△”换成了现金■•=●▲,之后△-,又让赌场工作人员带着赵某▽■◇…△,汇了500万现金给中介人的账户◆▼,但很快刘某某就说先不要汇了•☆•-○,反正当天也拿不到▲=■,让他们次日再汇◆▪,所以他们就没有继续汇○▼=。◆☆“我又汇了150万给帮我担保的朱某●•,让他帮我还债▲▽□△…”•◆△□▲,朱某某称△○☆○★,汇出去650万后□▽▽•○★,剩下的钱■○▲▼□-,又被他拿回去继续赌▪○□▼▷▷,在9月18日上午全部输光了=▷▲•…▪。
赵朱两人回答道•◇△○★。得到答案后△•◇=,★●○●◆“百家乐▷■◁•”其实就是比大小▪…,9点最大…◇▷◆▲▼,其规则是6点以下发第三张牌□★▲,
两人称○△▷▷○,到了赌场之后▼★■=◇△,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▼△▪□“泥码▷★▼▼”的筹码▷•□=★,便开始赌钱•☆。朱某某玩的是一种叫做☆•“百家乐▷=▲•△◇”的赌博项目◇◆•■●,很快就输掉了一千多万-…●●。就在这时=◁,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话△◁◆,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业●◁◆。朱某某接到电话后▷□=☆▼,就找赌场财务☆□“林经理◆■△”商议△▷☆,说自己急需支付一笔款项◆★,能不能把●◇▼□“泥码-◆▽◁=”换回现金△○◁-,让自己去付钱=▼•◆。
离开之后•▽▪★○□,又从网上找人伪造了一份增值税发票…■■■=,公诉人突然抛出了这样一个问题■▪…☆。某银行接待人员称要在银行开户★……•☆,然后又回到了银行▷-▲…•=。
正规的承兑汇票业务•▼■□,需要两个企业之间有真实的交易•◇□◁•□,两个企业之间在汇票上相互背书后•○▷▲,按照合同金额缴纳17%的增值税=★▽■•◇,之后△○□,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◁▷▪▷▽,去银行申请贴现▲◇。因为汇票都是远期的▲△▪◁◆,一般兑现期在6个月左右□-◁,如果收款方想在到期日前兑现▽•●▲,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差•-。
公诉人称★◇△▽▽,相关的资金走向显示▼▷▲■☆•,那4800万在到了深圳某公司账上后▪■…,又去了一张个人卡▼☆▷••★,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▼▪□◁◆,总资金量达到1▷▷.4亿之多▽○▽▽▼!之后□△○-▲△,那张汇集了天量资金的个人卡•□,又迅速转出若干笔钱◆-▲•▲,分散到了若干个小账户上▲▪★。-●▲▪•“根据中国人民银行的认定标准●■▼★•,天量资金汇集到一个账户▷☆,再从这个账户分散出去▼△▼•◆,这是典型的洗钱行为•…▷”k8凯发娱乐城=-▼,公诉人认为▷☆,综合这些证据■▼=▲,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▪○,而是与境外人员勾结配合△●,将资金转到境外▼▲•◁•,最终实现个人占有△•=◁★●。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后■▷◁,到底藏着什么名堂○--?根据两人在庭审中所说★…,是因为朱某某想还债□▪◁○■,就想用这笔钱去澳门博一把▲-。但是对于谁提出的去澳门▽☆-=,两人说法却▷•◁▷▲“打架…○▼●”了…◆▽▲★●。
旁听者大吃一惊▽●-,这时也突然明白过来○◁◁◆◁,玩了这么多局☆◇●▼•,输了这么多钱=•○★■,还对规则一无所知-◁□•△◁,难道两人所说的赌钱经历-◆▪•…,全是胡扯瞎编▪△?如果不是去赌钱•△△•☆,赵朱二人去澳门又是为何○◇?对此○■■•□,公诉人认为□…-•☆▷,两人口口声声说玩的是◆=•▼▷☆“百家乐▼◆□◆▲”•■,如果真是在☆…◁★●▼“百家乐☆●▲▲”的赌局中输光了4800多万元人民币△◇=▽■,怎么可能还对基本规则一无所知○•…?这完全不合逻辑◇•◆☆★-,★△-•“就是看也看明白了=■◇…=☆”▽☆▼。
朱某某称▽=•★,知道有这笔钱后△□-=▲☆,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债☆▷●,再拿300万出去赌一把■△▲,挣点钱■-☆▷•◁,日子好过一点••▪☆○◇。是赵某提出的去澳门=▽☆,说澳门赌钱挣得多△=☆★□。9月16日▲…○=★,赵某还主动安排了一条龙服务○◇▲◇▷…,帮他订机票▷-▽,去了珠海后又让赌场安排人来接机△△,通关去了澳门直奔赌场☆=◇,随后赵某也去了■△▪-。但赵某却称☆▪■◁…★,是朱某某自己想去澳门的□☆,机票也不是自己买的◆○△▽,也没安排过接机○▼★。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司-▼▷▷●☆。虽然是违规★•◁▽▪◇,但赵某作为具体经办人○★,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户●◁=▪●▼,所以积累了一定的人脉和资源▷▽▷•△,慢慢也有业内人士找上门来□…△-。2013年9月◁☆◇-,中介人刘某某通过打听也找到了赵某▽◇◇○。刘某某称■…○▼,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来◇☆◇▷,让赵某操作一下▲▽。
对于很多需要巨额资金的企业而言•▷☆,即使有线%的增值税□○□…☆,也让其望而却步不敢尝试●★,所以□◆▽,为了规避这种高昂成本■◁▼,很多企业都通过中介找社会上的小公司•▲★◆★,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票■▽,再从银行把资金套出来•▽…★◇◆。而银行贪图利息差=◇,往往对此睁只眼闭只眼●◇▷,明明知道合同和增值税发票都是假的▼▷•,也假装不知道=▪-☆•○。
1984年生的赵某……,是南京市区人△…◆,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▪□□△■●,并成为朋友◁•▪△-。朱某某虽然没有正当职业☆★●,却喜欢赌博△☆•▽•◇,欠了别人300多万外债◆☆••▷◇,连利息一起算已经可达500万-•。之后◆◇▷=☆▼,经赵某的朋友蒋某介绍…△▲◆-▷,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做◁■-☆-“江苏晨升▽-☆=□”的贸易公司=○☆▼●★,朱某某任法人代表▼-◁-◆,赵某任经理○▽▷。晨升公司到了赵朱二人手中后■▽=◇○,便开始从事承兑汇票业务●○▪□▽◆。
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